Выплаты старым вкладчикам идёт за счёт новых
Никакой реальной деятельности нету
Нету ни одного отчета о полученной прибыли (за месяц/квартал/год)
Есть куча ООО-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц - "мурзилок"
Нету ни одного разрешительного документа